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涉逃避74.5亿关税,美国控告中国铝业大亨

www.bjhanhai.cn2019-09-03

中国铝业巨头忠旺集团的创始人刘中田涉嫌串谋诈骗和避免18亿美元(约合82.84亿林吉特)的关税。他最近被美国联邦大陪审团指控。一旦他有罪,他可以判处465年徒刑。

洛杉矶大陪审团起诉刘中天,55岁,中国忠旺和几名被告24人。根据本周的起诉书,刘中天自2008年起推出了一项庞大的避税计划。涉及的地点包括忠旺集团在辽宁的总部,洛杉矶港和墨西哥沙漠。他被指控虚假地报告铝作为其他货物,从2011年开始征收高达400%的关税。检察官试图没收南加州仓库储存的铝。

刘中天面临串谋诈骗和洗钱的指控。一旦他有罪,他可以判处465年徒刑。美国当局已向刘中天发出逮捕令,但他被认为是在中国。由于中美之间没有引渡协议,美国国务院有必要将刘中天提交美国审判。

加州地方检察官表示,这被认为是美国司法机构历史上最大的与关税有关的案件。加州中区检察官汉娜说:“美国不是腐败商人的游乐场。”忠旺集团尚未对此事做出回应。

根据忠旺集团的网站,忠旺是全球第二大和亚洲最大的工业铝挤压产品制造商和制造商。该集团总部位于中国辽宁省。刘中天成立于1993年,在上世纪90年代赢得了香港房地产投资的第一桶金。 1993年,他与香港商人共同创办了忠旺集团,并于2009年在香港上市。根据《福布斯》,截至上月30日,刘中天及其家人价值32亿美元,排名第691位。全球亿万富翁名单。

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